北部湾港:关于董事长辞职及变更董事、监事的公告

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-06-01 07:21

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2020035

北部湾港股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事、监事的公告

本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

一、公司董事长辞职及非自力董事变更的情况

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长周幼河的书面辞职申请。周幼河因到龄退息,申请辞往公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设其他特意委员会委员职务。辞职后,周幼河不在公司担任其他职务。截至本公告吐露日,周幼河不持有公司股票,亦不存在答当实走而未实走的股份锁定准许。

根据《公司章程》的相关规定,周幼河的辞职将导致公司董事会成员人数矮于规定人数,公司董事会需补选别名董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,在补选完善之前,周幼河将不息实走董事及董事会战略委员会、挑名委员会、薪酬与考核委员会委员职责;根据《公司章程》的相关规定并结相符公司实际情况,公司董事会批准自周幼河辞职之日首至公司选举产生新任董事长之前,由副董事长黄葆源代为实走公司董事长职务。

为保障公司董事会平常运作,根据公司股东广西北部湾国际

- 1 -港务集团有限公司的保举,经公司董事会挑名委员会对非自力董事候选人进走任职资格审阅通事后,公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议,审议始末了《关于选举第八届董事会非自力董事的议案》,公司董事会批准挑名韦韬为第八届董事会非自力董事候选人,任期自股东大会审议始末之日首至第八届董事会届满时止。

公司自力董事对上述议案发外了批准的自力偏见。上述议案尚需挑交股东大会审议。

二、公司自力董事变更的情况

公司董事会于近日收到自力董事周永生、王运生、林仁聪的书面辞职申请。公司自力董事周永生、王运生、林仁聪将于 2020年 6 月 20 日任满六年,申请辞往公司自力董事及董事会下设各特意委员会职务。辞职后,周永生、王运生、林仁聪均不在公司担任其他职务,不持有公司股票,亦不存在答当实走而未实走的股份锁定准许。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述三名自力董事的辞职将导致公司自力董事人数矮于董事会人数的三分之一,在补选完善之前,周永生、王运生、林仁聪将遵命相关法律、法规和《公司章程》的规定不息实走职责,其辞职通知将自公司股东大会选举产生新任自力董事之日首奏效。

为保障公司董事会平常运作,新股动态经公司董事会挑名委员会对任职资格及自力性进走审阅,公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届

- 2 -董事会第二十二次会议,审议始末了《关于选举第八届董事会自力董事的议案》,公司董事会批准挑名秦建文、凌斌、叶志锋为第八届董事会自力董事候选人,任期自股东大会审议始末之日首至第八届董事会届满时止。

公司自力董事对上述议案发外了批准的自力偏见。上述三名自力董事候选人中,凌斌、叶志锋已取得自力董事资格证书,秦建文已准许参添比来一次自力董事培训并取得深交所认可的自力董事资格证书。三名自力董事候选人的任职经历、专科能力和做事素养均能够胜任自力董事职责的请求,具有《深圳证券营业所自力董事备案手段(2017 年修订)》规定的任职资格和自力性。任职资格和自力性等相关原料公司将报送深圳证券营业所,经深圳证券营业所对自力董事候选人备案无阻止后,方可将上述议案挑交公司股东大会审议,并采取累积投票制手段选举。

三、公司监事变更的情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席向红及监事周卓莉的书面辞职申请。向红因幼我做作安排挑出辞往其监事和监事会主席职务,周卓莉因幼我做作安排挑出辞往监事职务。辞职后,向红、周卓莉均不在公司担任其他职务,不持有公司股票,亦不存在答当实走而未实走的股份锁定准许。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事向红、周卓莉的辞职将导致公司监事会成员矮于法定人数,在公司股东大会选举产生新任监事之前,向红、周卓莉将遵命相关法律、法

- 3 -规和《公司章程》的规定不息实走职责,其辞职通知将自公司股东大会选举产生新任监事之日首奏效。

为了保证公司监事会做事平常开展,公司于 2020 年 5 月 29日召开第八届监事会第二十次会议,审议始末了《关于变更第八届监事会监事的议案》,经公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司保举,公司监事会批准挑名黄省基、梁勇为第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议始末之日首至第八届监事会届满时止。上述议案尚需挑交公司股东大会审议。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30

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